MADRID, 20 jul (Xinhua) -- La policía española
reportó hoy la captura de diez individuos ligados a un grupo de agencias
de cambio dedicadas a blanquear capitales en la Costa del Sol, en la
sureña provincia de Málaga.
Los presuntos delincuentes se dedicaban al "lavado"
de dinero que ciudadanos británicos obtenían por el tráfico de drogas en
la referida región turística, dijo este lunes la fuerza pública de
España en un comunicado.
Además de las capturas, los agentes confiscaron once
inmuebles, un millón de euros y doce vehículos de alta gama en la
operación "Libra", de acuerdo con la denominación policial.
Luego de la exitosa operación de seguimiento, que
duró cinco meses, la fuerza pública española señaló que la banda criminal
pudo haber blanqueado alrededor de 180 millones de euros entre 2005 y
2009.
De acuerdo con el reporte, los criminales actuaban
en connivencia con empleados de la banca sobre todo en Fuengirola
(Málaga), y la operación se orientó en la actividad de agencias de cambio
de divisas.
Las agencias de cambio eran un instrumento
importante para estas organizaciones en el proceso de transformar las
enormes cantidades de papel moneda británico procedente de venta de drogas
en su país por billetes de euros con alto valor facial.
Las agencias de cambio investigadas cambiaron
monedas por 180 millones de euros, lo que supone cobrar importantes
cantidades en comisiones y las operaciones se hicieron en su mayoría sin
formalidades.
Para operaciones de ese tipo en el país ibérico,
el Banco de España exige la identificación del cliente, registro de
"boletas de cambio" o declaración de operaciones, entre otras
formalidades.