Correo:Castellano@xinhuanet.com
Portada China Internacional Iberoamérica Economía Ciencia-cult Deportes Sociedad Fotos Opinión
Condenan a 7 años y medio de prisión a ex mandatario peruano
Mediadora ante FARC pide a Uribe dar a conocer propuesta de canje
Piden empresarios en México ley antisecuestros
Conversan presidentes de Venezuela y Nicaragua
ESPECIAL: Fracaso de las negociaciones regresa la tensión de la  crisis en Honduras
 
Cae banda de blanqueadores de capitales en España
  21.07.2009 Actualizado a las 07:59:47
 

     MADRID, 20 jul (Xinhua) -- La policía española reportó hoy la  captura de diez individuos ligados a un grupo de agencias de cambio  dedicadas a blanquear capitales en la Costa del Sol, en la sureña  provincia de Málaga. 

     Los presuntos delincuentes se dedicaban al "lavado" de dinero que  ciudadanos británicos obtenían por el tráfico de drogas en la  referida región turística, dijo este lunes la fuerza pública de  España en un comunicado. 

     Además de las capturas, los agentes confiscaron once inmuebles,  un millón de euros y doce vehículos de alta gama en la operación  "Libra", de acuerdo con la denominación policial. 

     Luego de la exitosa operación de seguimiento, que duró cinco  meses, la fuerza pública española señaló que la banda criminal pudo  haber blanqueado alrededor de 180 millones de euros entre 2005 y  2009. 

     De acuerdo con el reporte, los criminales actuaban en connivencia  con empleados de la banca sobre todo en Fuengirola (Málaga), y la  operación se orientó en la actividad de agencias de cambio de  divisas. 

     Las agencias de cambio eran un instrumento importante para estas  organizaciones en el proceso de transformar las enormes cantidades  de papel moneda británico procedente de venta de drogas en su país  por billetes de euros con alto valor facial. 

     Las agencias de cambio investigadas cambiaron monedas por 180  millones de euros, lo que supone cobrar importantes cantidades en  comisiones y las operaciones se hicieron en su mayoría sin  formalidades. 

     Para operaciones de ese tipo en el país ibérico, el Banco de  España exige la identificación del cliente, registro de "boletas de  cambio" o declaración de operaciones, entre otras formalidades.